Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Si tu empresa es un sujeto obligado conforme al artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y no cuenta con un equipo de compliance interno o si directamente quieres confiar esta labor en profesionales externos con experiencia en la normativa PBC-FT contáctanos y te explicaremos más en detalle los servicios que prestamos.
Servicios:
- Externalización del departamento de operaciones para el análisis de operaciones sospechosas;
- Miembros del OCI;
- Elaboración de Manual PBC-FT;
- Interlocutor con Sepblac;
- Elaboración de análisis de riesgo;
- Elaboración de informe de experto externo;
- Formaciones a trabajadores.
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