act legal Spain cuenta con un equipo especializado en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC-FT). Las continuas actualizaciones de la normativa PBC-FT requieren de un equipo que se dedique en exclusiva a implementar procedimientos que den cumplimiento a los nuevos requerimientos.

Si tu empresa es un sujeto obligado conforme al artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y no cuenta con un equipo de compliance interno o si directamente quieres confiar esta labor en profesionales externos con experiencia en la normativa PBC-FT contáctanos y te explicaremos más en detalle los servicios que prestamos.